Contador é investigado por esquema de lavagem de dinheiro em sites de vendas em MT Vítimas compraram produtos, pagaram via Pix ou cartão e nunca receberam a mercadoria, segundo as investigações.

Um contador de Mato Grosso foi alvo da Operação Domínio Fantasma, deflagrada nesta terça-feira (11) pela Polícia Civil com objetivo de desarticular um esquema criminoso milionário de fraudes eletrônicas e criação de empresas de fachadas para lavagem do dinheiro adquirido com o crime.

São cumpridos 33 ordens judiciais em Cuiabá e Sorriso, entre eles um mandado de prisão preventiva contra o mentor do esquema, sete de busca e apreensão, duas medidas cautelares diversas de prisão, sequestro de valores no valor de R$ 5 milhões, dois mandados de sequestro de imóveis e cinco mandados de sequestro de veículos de luxo.

Como funcionava o esquema

Segundo a polícia, o contador se apresentava no Instagram como contador digital especializado em dropshipping, um modelo de comércio eletrônico no qual o vendedor não mantém estoque próprio. Em vez disso, ele atua como intermediário entre o fornecedor e o consumidor final) e iGaming (jogos de azar pela internet).

As investigações apontam que ele criava CNPJs em nome de “laranjas”, geralmente jovens de baixa renda que moram em outros estados. Os CNPJs eram usados para registrar sites falsos de venda de diferentes produtos, como brinquedos e roupas.

O grupo impulsionava os sites com anúncios patrocinados e chegou a clonar o site de uma marca famosa no ramo de cosméticos. As vítimas de diversos lugares do país compraram os produtos, pagaram via Pix ou cartão e nunca receberam a mercadoria. Segundo a polícia, os sites possuíam diversas reclamações no Reclame Aqui.

Contador era mentor de esquema milionário de criação de sites para lavagem de dinheiro. – Vídeo: Polícia Civil

O contador responde pelos crimes de associação criminosa, fraudes eletrônicas, lavagem de dinheiro e crime contra a relação de consumo.

Também são cumpridos, sete mandados de quebras de dados telemáticos, dois mandados de suspensão de perfil em redes sociais, três mandados de suspensão de site e três mandados de suspensão de atividades econômicas As ordens judiciais foram decretadas pelo Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias de Cuiabá.

As investigações tiveram início após a Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos (DRCI) receber um alerta da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) sobre a criação de diversas empresas no mesmo endereço em Cuiabá por um único contador.

Conforme a polícia, 310 empresas foram abertas pelo investigado entre 2020 e 2024, das quais 182 já estavam baixadas ou suspensas. No endereço, foi verificado que funcionava uma sala comercial sem qualquer identificação, que servia de sede para empresas ativas. As investigações seguem em andamento.