PF diz que Opportunity fez 14 mil empréstimos mútuos

Em novo relatório da Operação Satiagraha, a Polícia Federal contabilizou 14 mil empréstimos entre as empresas que integram o grupo Opportunity. De acordo com o jornal Folha de S.Paulo desta segunda-feira, policiais que analisaram os documentos consideraram atípico o número de empréstimos.

A maioria dos empréstimos é entre empresas que a PF classifica de financeiras, o que é proibido pela legislação brasileira. A lei 7.492, que trata dos crimes contra o sistema financeiro, veta esses empréstimos em seu artigo 17. A pena para quem violá-lo é de dois a seis anos de prisão e multa.

O indiciamento do banqueiro Daniel Dantas, no final de abril, foi baseado em operações semelhantes, pelo crime de empréstimo vedado. O advogado Andrei Schmidt, que defende Dantas, diz que o número de empréstimos dentro do Opportunity é normal para um grupo que tem cerca de 50 empresas e trabalha com fundos de investimentos.

Nova denúncia Nesta segunda-feira, o Ministério Público Federal (MPF) em São Paulo confirmou denúncia feita à 6ª Vara Federal Criminal contra o banqueiro Daniel Dantas, controlador do grupo Opportunity, pelos crimes de lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta de instituição financeira, evasão de divisas e crime de quadrilha e organização criminosa.

Dantas foi preso por duas vezes no desdobramento da Operação Satiagraha, da Polícia Federal, iniciada em 8 de julho de 2008, e conseguiu ser libertado após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).