CGU ampliará controle sobre operações financeiras no país

A CGU (Controladoria Geral da União) definiu o conceito de PEPs (Pessoas Politicamente Expostas) e incluiu no grupo todos os que mantêm mandatos eletivos no Poder Executivo federal, estadual e municipal e no Poder Legislativo em todos os seus níveis, exceção feita a municípios com menos de 200 mil habitantes.

Para a CGU, PEPs são indivíduos que desempenham ou desempenharam, nos últimos cinco anos, no Brasil ou em outros países, funções públicas relevantes, assim como seus familiares e pessoas de seu relacionamento.

O conceito é o passo inicial para que o Banco Central estabeleça normas por meio das quais esse grupo terá acompanhamento mais rígido sobre suas operações.

Trata-se de uma medida voltada para o combate à lavagem de dinheiro, comandada pelo Departamento de Recuperação de Ativos Financeiros e Cooperação Jurídica Internacional, órgão do Ministério da Justiça e cuja vigilância atende a convenção da ONU e organismos internacionais.