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Polícia Brasil
Quinta - 27 de Julho de 2006 às 12:40

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SÃO PAULO - A Receita Federal desmontou nesta quarta-feira, no Rio de Janeiro, um esquema que fabricava restituições do Imposto de Renda e que teria causado prejuízos de R$ 1 milhão aos cofres públicos nos últimos cinco anos. Cerca de 25 servidores, entre auditores fiscais da Receita Federal e policiais federais cumpriram três mandados de busca e apreensão, expedidos pela 1ª Vara Federal Criminal, um deles em escritório de contabilidade.

O objetivo dos fraudadores era receber cerca de R$ 5 milhões em restituições indevidas, mas foram retidas em malha fina.

Nas investigações, ficou comprovado o uso de cerca de mil CPFs na fraude. A maioria dos portadores de CPF, embora nunca tenha tido Imposto de Renda retido na fonte, pleiteava o pagamento de restituição em suas declarações.

Um dos mentores do esquema que fabricava restituições possui vários CPFs e identidade falsos. Os documentos seriam usados para abertura de contas bancárias, compra de bens, criação de empresas, entre outras operações.




Fonte: Agência Estado

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