Curso sobre lavagem de dinheiro começa nesta quarta na PGJ

Membros do Ministério Público iniciam amanhã (17) curso para prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro. A programação começa às 8h30, no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado. A capacitação prossegue até a tarde de sexta-feira (19). Os membros do Ministério Público Estadual terão acesso a técnicas especiais de investigação e os requisitos para denúncia do crime de lavagem de capital. Também irão estudar casos específicos como Operação Arca de Noé e Anaconda, além de participar de treinamento prático sobre o assunto.

'O curso prepara melhor os promotores de Justiça para o combate à lavagem de dinheiro, pois, além de terem oportunidade de atualizar-se sobre a atuação do crime organizado, também poderão examinar casos específicos como treinamento. Será de grande importância, ainda mais porque os novos promotores serão orientados por autoridades nacionais no tema', disse o procurador geral de Justiça, Paulo Prado destacando, entre outros, a procuradora da República da 3ª Região, Janice Ascari, uma das coordenadora da Operação Anaconda que investigou crimes cometidos por juízes, advogados, empresários e policiais. Entre eles, o juiz Nicolau dos Santos Neto , ex-presidente do do TRT de São Paulo, o juiz federal João Carlos da Rocha Mattos, entre outros envolvidos.

Entre os temas a serem analisados pelos profissionais do MPE e convidados há debate sobre a recuperação de ativos como instrumento de combate ao crime, unidades de inteligência financeira/análise e identificação de movimentações de dinheiro, cooperação jurídica internacional e uso da tecnologia para pesquisa de dados.

O curso conta com a participação da coordenadora de Capacitação do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, Juliana Barenho. Também a procuradora da Fazenda Nacional, Raquel Palmeira, e o presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeira, Antônio Gustavo Rodrigues.

Há ainda os palestrantes Elzio Vicente da Silva, delegado da Diretoria de Inteligência do Departamento Nacional de Polícia Federal, e Marcelo De Narde, juiz federal da 4ª Região. Além deles, participam o procurador da República, Vladimir Aras; o assessor de Informações e Conhecimento do Departamento de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, Marcelo Stopanovski; e o ex-coordenador do Grupo de Apoio Especial de Combate ao Crime Organizado, promotor de Justiça Mauro Zaque, entre outros.