PF cumpre mandados de busca na casa do irmão de Dante

A Polícia Federal cumpriu, ontem, às 19h, mandados de busca e apreensão na casa do empresário Amando de Oliveira, no bairro Santa Rosa, e em sua empresa "Amper", no bairro Ribeirão do Lipa, ambos endereços localizados em Cuiabá. A intenção era de recolher documentos, agendas, computadores e quaisquer dados e informações que subsidiem o inquérito que apura a participação do empresário no crime de evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Oliveira é um dos dono da Amper Construções Elétricas de Mato Grosso e acusado de ter usado a empresa para legalizar cerca de R$ 7 milhões, de 1995 a 2003, via organização criminosa chefiada por João Arcanjo Ribeiro.

Segundo investigações do Ministério Público Federal, o esquema consistia na simulação de empréstimos, por parte da Amper, no Bank Boston e Deutsche Bank de Montevidéu, no Uruguai, com João Arcanjo Ribeiro e sua offshore Aveyron S.A aparecendo como avalistas da empresa. As investigações teriam começado depois que dois contratos indicando as transações foram encontrados e apreendidos na casa de Arcanjo. Ainda segundo os documentos, os empréstimos não foram pagos pela Amper aos bancos, mas à Aveyron S.A por meio dos bancos Fontecindam e Araucária, ambos "altamente implicados" na CPI do Banestado.

A determinação para o cumprimento do mandado partiu do juiz da 1ª Vara Federal, Julier bastião da Silva, a partir do pedido do MPF.

O juiz também é o responsável pelo pedido de abertura do inquérito e da quebra de sigilo fiscal da empresa Armando de Oliveira.

Trecho da decisão do juiz informa que entre os documentos já apreendidos ressalta-se um relatório do Banco Central, referente às contas de Arcanjo e suas empresas, em que a Amper depositou R$ 2,2 milhões nas contas da "organização" e recebeu aproximadamente R$ 4,7 milhões (os cerca de R$ 7 milhões citados acima). "A movimentação financeira, portanto, entre Amper e Arcanjo é fortíssima também no âmbito regional e recheada com muitos milhões de reais e dólares. Evidente portanto a existencia de laços financeiros no Uruguai e nas Ilhas Cayman com Arcanjo", descreve Julier.