PF é informada sobre registros de dólares comprados por banco

O Banco Central informou, por meio de nota à imprensa, que foram encaminhadas à Polícia Federal todas as informações sobre os registros de compra de dólares pelo Banco Sofisa no mês de agosto. Segundo o BC, o envio das informações foi requerido pela Justiça Federal de Mato Grosso.

Os dólares a que se refere o BC, no valor de R$ 248 mil, foram encontrados com dirigentes petistas em um hotel de São Paulo, momento no qual estariam tentando comprar um dossiê contra candidatos tucanos. Ao todo, os recursos em espécie somavam R$ 1,7 milhão.

O BC informa que também foram entregues à PF as informações sobre os registros de operações de venda de dólares do Banco Sofisa acima de US$ 10 mil para outras instituições ou pessoas físicas, no período de 17 de agosto a 14 de setembro, e os respectivos rastreamentos.

A instituição também diz que oficiou na quinta-feira, 28/09, os bancos Bradesco, BankBoston, Safra e Banco do Brasil para que enviassem diretamente à Polícia Federal as informações referentes a saques em reais acima de R$ 10 mil ou saques acima de R$ 2 mil que, de forma seriada, ultrapassem R$ 10 mil, realizados entre 28 de agosto e 14 de setembro nas cidades de Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo.