Cuiabá já combate lavagem de dinheiro Após um ano da chegada dos equipamentos, laboratório contra lavagem de dinheiro é inaugurado na sede da Polícia Judiciária Civil

Após um ano da chegada dos equipamentos, o Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD), foi inaugurado, na tarde desta segunda-feira (24), na sede da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso (PJC-MT), em Cuiabá. O laboratório é o 22° do tipo no Brasil, ele recebeu um investimento de aproximadamente R$ 2,6 milhões. 

De acordo com o delegado diretor de inteligência da PJC-MT, Marcelo Felisbino Martins, a demora na inauguração do LAB-LD estava dentro do prazo estabelecido. Segundo ele, normalmente é necessário de 10 a 12 meses para instalar as maquinas, os softwares e realizar a capacitação do pessoal. 

Conforme o diretor, o LAB-LD é de extrema importância para as investigações, pois em todos os grandes crimes existe um “financiamento” e lavagem de dinheiro. “Não basta apenas prender os criminosos. Isto não resolve a criminalidade, pois prendemos o executor, mas não quem financia”. 

O equipamento consegue realizar o cruzamento de dados de várias fontes, como contas bancárias, registros telefônicos até chegar a fonte. Trabalho que anteriormente era realizado de maneira manual. “O trabalho é muito difícil, pois demanda muito tempo e equipe. Em cada caso, é necessário avaliar milhares de extratos bancários, ligações telefônicas, cartões de crédito.” 

Conforme Martins, a expectativa é que o equipamento se pague completamente já com o dinheiro recuperado na primeira operação, que começou a ser executada ainda ontem. 

Conforme o coordenador da Rede Nacional de Laboratórios do Ministério da Justiça, Roberto Zaina, há aproximadamente quatro anos a tecnologia passou a ser implantada no Brasil, desde então ela auxiliou 1,8 mil casos de investigações que envolviam lavagem de dinheiro, corrupção e crime organizado. Resultando em uma recuperação de um montante aproximado de R$ 20 bilhões. 

O LAB-LD recebe recursos do Plano Estratégico Nacional de Segurança Pública nas Fronteiras (ENAFRON). Até março de 2015, a previsão do Ministério da Justiça é instalar 43 unidades e colocar em funcionamento 60 laboratórios espalhados por toda a Federação, até o ano de 2016.